Например за физлицами и компаниями, которые регулярно вносят крупные суммы на счета, а затем «быстро» переводят деньги.
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за операциями клиентов с наличными
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за операциями клиентов с наличными Например за физлицами и компаниями, которые регулярно вносят крупные суммы на счета, а затем «быстро» переводят деньги.