Международная криптовалютная биржа KuCoin и ее два основателя оказались в центре громкого скандала, связанного с обвинениями в отмывании денег.
Министерство юстиции США заподозрило платформу в несоблюдении мер по борьбе с легализацией преступных доходов.
По данным американских властей, базирующаяся в Сингапуре KuCoin умышленно позволяла свободный доступ клиентам из США, при этом игнорируя все требования по идентификации личностей, отслеживанию подозрительной активности и предоставлению отчетности в надзорные органы.
Более того, биржа даже рекламировала отсутствие KYC-процедур в качестве своего преимущества.
В итоге, согласно обвинениям, через платформу KuCoin прошли криптовалюты на сумму не менее $9 млрд из сомнительных источников. Это могли быть выплаты хакерских группировок, прибыли нелегальных маркетплейсов даркнета, доходы от вредоносного ПО и финансовых махинаций.
Основателям криптобиржи Чуну Гану и Ке Тангу инкриминируется ведение нелицензированного бизнеса по денежным переводам и нарушение закона о банковской тайне. Им грозит до 15 лет тюрьмы.
С момента запуска в 2017 году через KuCoin прошло более $5 млрд от подозрительных операций и отправлено около $4 млрд сомнительных средств, утверждает Минюст США.
Гендиректор KuCoin Джонни Лю парировал эти обвинения, заявив, что проблемы криптобирж с соблюдением регулирования являются общеотраслевыми на фоне стремительного роста и развития крипторынка. Впрочем, это вряд ли полностью оправдывает допущенные нарушения.